近日,山東省威海市中級人民法院開庭審理一起特大海上走私保稅船用燃料油案,10名被告人被公開審理。這起走私案由青島海關(guān)緝私局破獲,犯罪團(tuán)伙從2019年6月至2023年2月,共走私船用燃料油3萬多噸,案值2億多元。
走私船用燃料油3萬多噸
案值超2億元
2023年初,青島海關(guān)緝私局榮成分局獲取線索,發(fā)現(xiàn)具有保稅船用燃料油經(jīng)營業(yè)務(wù)資質(zhì)的船舶,在山東沿海從事走私活動。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級高級警長 張明明:保稅燃料油是有特定供應(yīng)對象的,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,只能銷售給國際航行船舶,不能向內(nèi)貿(mào)船銷售。
國際遠(yuǎn)洋船舶使用的保稅燃料油與國內(nèi)航線行駛的船舶使用的燃油存在較大差價(jià)。調(diào)查中,緝私部門通過對數(shù)據(jù)的梳理研判發(fā)現(xiàn),活躍在山東沿海一帶海域,2條保稅燃油船和2條向國內(nèi)船只供油的船舶有走私嫌疑。這4條船舶都屬于江蘇南通平某某所有,平某某在江蘇和浙江有兩家企業(yè),同時(shí)經(jīng)營國際船舶燃料油供應(yīng)和國內(nèi)船舶燃油運(yùn)輸加油業(yè)務(wù)。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級高級警長 張明明:平某某自己有內(nèi)貿(mào)船,還有具有資質(zhì)給外籍船供油的船,所以我們按風(fēng)險(xiǎn)等級評估來算,是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)非常高的情況。所以我們對他的資金,包括公司的情況也做了摸排。
海關(guān)緝私民警通過摸排發(fā)現(xiàn),平某某的6號和9號2條保稅燃油船不但在海上為航行的國際船舶加油,還頻繁與公司2條經(jīng)營內(nèi)供油的船靠泊。緝私民警同時(shí)還發(fā)現(xiàn),平某某的公司近2年快速膨脹,其資金流入遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出公司正常經(jīng)營收入。
查扣涉案船舶4條
抓獲涉案人員10名
偵查中,海關(guān)緝私部門逐步掌握了平某某組織走私保稅船用燃料油的犯罪證據(jù),在山東青島、江蘇南通同步開展了集中抓捕行動。查扣涉案油船4條,抓獲平某某等涉案人員10名。
緝私民警對經(jīng)營保稅船用燃料油行業(yè)展開調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn),供油企業(yè)跟平某某公司簽約時(shí),支付報(bào)酬有兩種方式,一種是船舶包月,一種是按國際航運(yùn)船舶加油的數(shù)量付費(fèi),每噸60到70元人民幣之間。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級高級警長 張明明:費(fèi)用我們通過計(jì)算,他接這個(gè)活收這個(gè)費(fèi)用,他會賠錢。所以我們感覺這里邊一定有其他效益的來源。所以對他們整個(gè)行業(yè),特別是平某某的團(tuán)伙產(chǎn)生了巨大懷疑,也堅(jiān)定了我們對這個(gè)團(tuán)伙打擊的信心。
青島海關(guān)緝私局榮成分局緝私科二級警長 王震:經(jīng)過前期的摸排,確定了主要犯罪嫌疑人平某某的個(gè)人信息和具體的軌跡、位置。在開案當(dāng)天,先是將平某某抓獲。
根據(jù)平某某供述,緝私民警分別在山東煙臺龍口、青島黃島以及南通的涉案公司,將何某、姜某、張某等多名接受平某某指令、與國際航運(yùn)船舶進(jìn)行燃料油非法交易的多名業(yè)務(wù)員抓獲。
青島海關(guān)緝私局榮成分局緝私科二級警長 王震:業(yè)務(wù)員每扣留1噸保稅油,平某某會向其支付50元人民幣或100元人民幣的提成。這樣算下來,業(yè)務(wù)員一次扣留20噸,會獲取1000元到2000元人民幣的好處費(fèi)。
行動中,海關(guān)緝私部門在浙江和山東,依法將這艘涉案船舶扣留,在船上和平某某的公司里,緝私民警查獲了大量犯罪團(tuán)伙走私保稅船用燃料油的相關(guān)證據(jù)。
緝私民警揭秘走私手法
犯罪團(tuán)伙是利用怎樣一種手段進(jìn)行保稅船用燃料油走私的呢?辦案民警通過對犯罪團(tuán)伙涉案人員的審查,以及對相關(guān)證據(jù)的梳理分析,逐步掌握了他們的走私作案手法。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級高級警長 張明明:國際航運(yùn)船舶在中國附近海域,比如想補(bǔ)充1000噸保稅燃料油,船公司就向有資質(zhì)的供油企業(yè)發(fā)出申請,計(jì)劃補(bǔ)充1000噸。供油企業(yè)就開始調(diào)度平某某名下的船舶,到供油公司指定的碼頭加注1000噸,然后跟聯(lián)系需要供油的國際航行船舶商定?？课恢?進(jìn)行補(bǔ)充。
此時(shí),平某某的業(yè)務(wù)員就與外輪的輪機(jī)長商談,以每噸給他100-200美元的好處費(fèi),能否從燃料油中截留50噸。一般情況下,輪機(jī)長都會同意這筆交易。
青島海關(guān)緝私局榮成分局四級高級警長 張明明:還有一種情況,在加注的過程中,他們利用管道所占的這部分油,包括一些對自己的油進(jìn)行加熱使體積膨脹,以這種方式少加。通過這種方式,對方不知道,他也不需要給對方任何費(fèi)用。
當(dāng)截留的燃料油積攢到一定數(shù)量后,該船就會將油輸送到公司在山東的另外兩條加油船里,內(nèi)銷牟利。
青島海關(guān)緝私局榮成分局緝私科二級警長 王震:平某某獲取這部分保稅油后,在境內(nèi)的銷售價(jià)格是每噸3500元到5000元人民幣,這樣算下來,1噸平某某可以凈賺3000元人民幣以上的利潤。
經(jīng)威海市中級人民法院審理查明,平某某團(tuán)伙自2019年6月至案發(fā)時(shí),共計(jì)走私保稅燃料油3萬多噸,案值2億多元,從中非法獲利6400多萬元,嚴(yán)重破壞了國內(nèi)成品油的市場秩序。威海市中級人民法院將對該案擇期宣判。
