“贏只是過程，輸才是結果……”落網(wǎng)的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時懊悔地說。
2018年12月至2020年3月期間，黃某在某境外賭博網(wǎng)站上進行非法賭博。起初投入幾百、幾千元，之后賭資逐漸增加，不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬，還鋌而走險利用職務之便，盜取公司賬面資金3000余萬并全部輸光。
而這還只是部督“3·10跨境網(wǎng)絡賭博案”露出的冰山一角……
10月14日，央視新聞《朝聞天下》對我市公安機關偵破的“3·10跨境網(wǎng)絡賭博案”進行報道，人民日報客戶端、中國網(wǎng)、環(huán)球時報、中國警察網(wǎng)、環(huán)球網(wǎng)、中國反邪教、拒絕跨境賭博等多家媒體和官微也相繼對該案件進行全面報道。
400元賭資牽出數(shù)十億元大案，跨境賭博網(wǎng)站服務器藏身國外
2020年3月，周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報，稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。通過對該平臺的深入調(diào)查，一個涉案金額高達數(shù)十億的跨境網(wǎng)絡賭博犯罪集團逐漸浮出水面。
經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)這是一家將服務器設在境外的違法網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站，賭博門類眾多，網(wǎng)站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人，也隱藏在境外。
依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，該團伙設計了各種賭博花樣，采取讓參賭人員先贏后賠的套路，利用賭客嗜賭心理，不斷壘高投注金額，使其深陷債務旋渦，造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)、家破人亡，也導致國內(nèi)資產(chǎn)大量流失。
為了吸引更多賭客，該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網(wǎng)絡賭博平臺”代理，利用他們?yōu)橘€博平臺賺取高額賭資。為了將其徹底套牢，賭博平臺還會根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況，返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多，代理人員從中獲取的傭金越多。
僅2019年12月至2020年2月期間，該網(wǎng)站的充值會員數(shù)就高達54900人，資金流水達80多億元。
（警方扣押的部分銀行卡）
（警方扣押的部分現(xiàn)金、黃金首飾）
打擊犯罪刻不容緩，無懼疫情跨省“斷鏈”
收到相關線索后，市公安局高度重視，迅速成立專案組，以港區(qū)分局為主偵力量，抽調(diào)全市精干警力，各警種通力配合，迅速開展工作。經(jīng)過不懈努力，從研判出的信息流和資金流入手，基本掌握了該網(wǎng)絡賭博平臺的組織架構、運作模式和部分代理的真實身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡賭博犯罪脈絡漸漸清晰。
3月27日，專案組派出12個抓捕小組，連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省，對犯罪嫌疑人實施集中抓捕，一舉搗毀6個重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人45人，依法凍結涉案銀行卡976張，扣押、凍結涉案資金2000余萬元，為后續(xù)打擊工作順利進行打開了局面。
在對涉案人員進行抓捕的同時，專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手，認真分析每一個涉案銀行卡的流水，用足“笨功夫”尋求案件突破口。
從打擊境內(nèi)招賭的代理人員和賭徒入手，對調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近三個月的銀行流水進行梳理，初步查清了資金流向，順線追查，最終突破瓶頸，撕開了口子。
（犯罪嫌疑人在ATM機取款）
其中，何某軍販卡團伙受雇于賭博平臺，在國內(nèi)以每套每月1000元的價格，大肆收購銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機上，通過ATM機取現(xiàn)，再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉賬等方式，幫助賭博網(wǎng)站轉移賭資。
2019年7月以來，該團伙共收購銀行卡四件套600多套，獲利500余萬元。同時，該團伙還利用賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元的差價，在國內(nèi)招募人員幫助其從事收購活動，危害極大。
抓捕行動期間，正逢疫情來勢洶洶，給警方異地抓捕工作帶來重重困難。據(jù)港區(qū)分局民警王鋼峰回憶，他們除了要做好防護工作，還必須自備干糧。千里奔襲，時不待人，餓了就靠方便面、面包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充饑。遇到防控疫情形勢嚴峻的地區(qū)，“連賓館都不能住，就在警車里蹲守幾天幾夜”。
據(jù)負責執(zhí)行抓捕任務的港區(qū)分局案件偵辦大隊大隊長陳偉回憶，通過前期研判，警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。僅1月份期間，就有1.7億元違法資金轉移至蔡某銀行卡中，是本案重要犯罪嫌疑人。
經(jīng)偵查，該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓，但他白天基本不出來，晚上也很少出門。
為了不打草驚蛇，專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人從外面回來，在其敲門之際，抓捕人員快速出動實施抓捕，當場繳獲大量銀行卡、手機、電腦等作案工具，一舉搗毀該窩點、查獲大量證據(jù)。
另一場抓捕行動也同樣充滿戲劇性。
據(jù)港區(qū)分局民警牛超回憶，在抓捕負責轉移贓款的犯罪嫌疑人王某順時，發(fā)現(xiàn)前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點已悄悄轉移。后經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一個小區(qū)，具體位置不詳。
正當抓捕小隊在該小區(qū)準備下一步行動時，突然，犯罪嫌疑人的車輛出現(xiàn)在民警眼前！
“我們偵查員剛走到這個小區(qū)門口，就發(fā)現(xiàn)了要查找的車輛，然后我們就派偵查員上前探查?！?
此時，有兩名男子拉著行李箱、背著雙肩包，向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn)，他們跟要抓捕的對象高度相似！
抓捕小隊當機立斷，對二人實施抓捕，當場繳獲即將轉移至珠海的贓款人民幣200余萬元。經(jīng)突審，警方在當天下午6點又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。
“有時候刑偵工作就是這樣，早一分鐘就可能大獲全勝，晚一分鐘就要多經(jīng)歷一些波折。”牛超說，偵查員那段時間就跟打仗一樣，爭分奪秒，腦子反應必須要快。
精準研判強力攻堅，“3·10專案”再擴戰(zhàn)果
“3·10”專案取得初步戰(zhàn)果，案件偵辦也進入攻堅階段。
4月16日，全國公安機關打擊治理跨境賭博工作視頻會議召開，要求全國公安機關迅速形成對跨境賭博犯罪的壓倒性態(tài)勢。河南省公安廳要求省、市、縣三級層面建立橫向多部門協(xié)作、縱向多警種合成的有效機制，積極構建上下聯(lián)動、齊抓共管、協(xié)同推進的打擊治理跨境賭博工作新格局。省廳領導專門聽取匯報并指導案件偵辦，要求專案組堅定必勝信心，采取精準有力的攻堅舉措推進案件偵辦，并協(xié)調(diào)省廳相關業(yè)務警種對案件偵辦提供強力支持。
2020年8月8日，該案被公安部列為督辦案件。在公安部、河南省公安廳的統(tǒng)一部署指導下，專案組以“橫向拓展網(wǎng)絡賭博平臺犯罪，縱向深挖各類黑灰產(chǎn)犯罪”為目標，聚焦重點線索，強化精準打擊，圍繞信息流和資金流追蹤溯源，在海量信息中抽絲剝繭，循線追擊，精準研判，繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。
（警方扣押的部分現(xiàn)金）
（地下錢莊犯罪嫌疑人轉移資金時使用的點鈔機）
截至9月21日，共抓獲各類違法犯罪嫌疑人123人，其中代理人員34人，賭徒26人，涉嫌販卡、洗錢人員61人，提供網(wǎng)絡技術服務2人。該案還搗毀地下錢莊3個；扣押涉案財物人民幣616.2萬元、港幣60萬元，沒收賭資人民幣430.2萬元，共計1046.4萬元；凍結銀行卡1890張，凍結銀行卡資金1.23億元；扣押瑪莎拉蒂等高檔車輛9臺；凍結房產(chǎn)2處。
（警方扣押的涉案車輛）
下一步，全市公安機關將在重視程度上再加力，在組織保障上再強化，在創(chuàng)新打法上下真功，進一步擴線經(jīng)營，乘勝追擊，徹底斬斷這起跨境賭博案件的資金鏈、技術鏈、推廣鏈，為維護廣大群眾合法權益和社會穩(wěn)定做出應有貢獻。
（我市警方赴全國多地抓獲犯罪嫌疑人）
90后賭徒狂輸3000萬 美容院女老板敗光父母養(yǎng)老錢
隨著警方的深入調(diào)查，掩藏在案件背后一個個心酸的賭徒故事，也逐漸浮出水面，令人唏噓。
半年時間，輸?shù)?000萬！
很難想象，這一恐怖的數(shù)字，是由一個月薪僅7000元的“90后”釀成的。
（犯罪嫌疑人黃某）
這名“90后”黃某，原本是一家大型企業(yè)的財務人員，因無意中接觸到賭博網(wǎng)站，上演了這場瘋狂的賭徒游戲。
“開始的時候幾百幾千的玩，后來斷斷續(xù)續(xù)輸了幾萬，就想投注多一點，哪怕贏個一兩把也行?！?
從最初只是成百上千的玩，到后來輸錢為了翻本開始上萬甚至數(shù)十萬的賭，黃某就跟著了魔似的，四處借、刷信用卡、到處貸款……在輸光了身上的現(xiàn)金后，黃某又偷偷將妻子陪嫁時帶過來的100多萬元也盡數(shù)投入其中，“因為自己的一時糊涂，把給小孩準備的錢也都用在了賭博上?！?
可怕的是，在敗光家里的全部積蓄后，已經(jīng)輸紅了眼的黃某仍不知悔改，還一心想著翻本。
此時，已經(jīng)沒有人愿意借錢給他了。于是，黃某便盯上了公司賬戶。他利用自己作為公司財務人員的身份，從公司賬戶盜用3000余萬元，轉身全部投入到賭博網(wǎng)站中。僅半年時間，輸了個精光。
“每次都是幾萬幾萬的投，最瘋狂的一次下注100多萬?！秉S某說。
令人啼笑皆非的是，今年4月，民警上門對其實施抓捕時，黃某竟仍執(zhí)迷不悟地說：“讓我贏了這一把再走。”
目前，黃某已被批準逮捕，等待他的將是法律的懲罰。
另一名落網(wǎng)賭徒郝某，經(jīng)歷也極為悲慘。
（犯罪嫌疑人郝某）
郝某本是當?shù)匾患倚∮忻麣獾拿廊菰号习?，手上?家美容院，還有房有車。
然而，噩夢從2019年9月31日那天開始。
那天，郝某在朋友李某的鼓動下，下載了一款名叫“統(tǒng)一”的手機APP。
“當時跟我說這是一款理財軟件，可以讓我掙錢?！焙履郴貞?。下載完軟件后，李某便給她介紹了一位“指導員”，還將她拉進“統(tǒng)一”APP的玩家群里。
“起初，她叫我跟著群里的投注信息投錢，我投了1000元，結果輸了?！北緛硪簿褪峭嫱娴男膽B(tài)，郝某沒有在意，想著就此收手。但好友李某卻不愿意，“讓你輸了1000元，我心里不舒服，你再充3000元，我教你贏回來。”
結果，3000元依舊打了水漂。但這3000元，已在郝某心里種下了一顆嗜賭的種子。
之后，好友李某與所謂的“指導員”又以“保本”、“贏了你分我，輸了算我的”等言語誘惑，不斷鼓動郝某增加投注。郝某也一直認為自己只是“運氣不好”，一心想要翻本，結果一發(fā)不可收拾。
抵押車輛、借高利貸、網(wǎng)貸、向朋友借錢……郝某通過各種手段，先后籌集了70余萬元，結果全部在該APP上輸光。而她父母、弟弟的錢，也被用來贖回車輛、償還高利貸。
在偵破案件的過程中，郝某所謂的“運氣”也露出真相。原來，像郝某這樣的賭客在使用該APP時，其一切行為都已經(jīng)被設計好，每場下注都有人在后臺操控。
“贏少輸多，小贏大輸”，看似簡單的操作手段，卻讓深陷其中的賭徒喪失理智。
這類網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站通常下設運營部、客服部、技術部等部門，各自扮演拉人、“導師”、操控賭局等角色。網(wǎng)站先以“充10000送3000”“注冊即送現(xiàn)金”等形式誘導人進行在線賭博，之后還會加以“充值返現(xiàn)”“保本跟投”等形式持續(xù)吸引賭客加大投入。層層設置陷阱，步步誘導深入。
眾多賭徒也在接觸賭博網(wǎng)站后迷失方向。有人傾家蕩產(chǎn)負債累累，有人家庭破裂眾叛親離，有人鋌而走險走向犯罪……等待他們的不僅有法律的嚴懲，還有此后揮之不去的夢魘。
網(wǎng)絡賭博作為新型的賭博方式，有一套從境外向境內(nèi)、自上而下的組織架構。境外組織者位于架構的頂端，國內(nèi)各級代理是下線，負責擴大參賭人數(shù)，吸納賭資。
跨境網(wǎng)絡賭博常見套路
客服人員操控后臺。
會讓新客嘗點小甜頭，因為整個后臺都是在客服人員的操控中的，客戶的一舉一動都是在掌控中的，讓客戶贏點小錢，讓客戶認為可以通過賭博贏錢，投入的錢會越來越多，一旦沒有收手，贏來的錢很快就會輸光，然后舉債投入，最后背上高額賭債，“時時彩”倍投就是很典型的。
大賠小。
網(wǎng)絡賭博平臺的其他玩法，如百家樂等玩法，都是殺大賠小，幾千塊錢就可以買一套程序，在程序上看到在線其他玩家可以贏錢，殊不知那些“玩家”其實都不是“人”，只是給你贏錢信心的“假數(shù)據(jù)”，宰羊都得等肥了，待你玩大錢已經(jīng)套光了。
后臺作假。
牛牛、炸金花玩法，基本上都是莊家在給牌，牌大牌小莊家都知道，所以當事人基本上都贏不了，而且虧錢會讓傾家蕩產(chǎn)，基本上莊家都是上下通吃，無法招架。
后臺修改勝率。
捕魚等平臺會給你設置捕魚概率，千萬不要相信上面宣傳的捕魚，和自己拿網(wǎng)撈魚一樣簡單，套路多得很。新注冊的號概率給你調(diào)大，等投錢以后概率就會減小，讓客戶不停的充值才是平臺的最終目標，平臺是專門吸引讓人進行投錢的。
不給出款。
如果運氣好贏了錢，而且數(shù)目很大，那么你提下現(xiàn)試一試，前期盈利不大提現(xiàn)都可以，后期等你放錢到了他的一個設定值，或者你玩的時間較長了，那么你的錢基本上也被套走了，客服是不會給你轉賬或者提現(xiàn)的。
莊家操盤、后臺造假、人為修改概率...
花式套路應有盡有
一切數(shù)據(jù)盡在騙子的掌握中
這就注定參賭者注定毫無勝算
因此網(wǎng)絡賭博可謂“逢賭必輸”
所以
所有賭博網(wǎng)站的目的只有一個
那就是騙取你的錢財！
沒有任何暴富的可能
這里只有一個“十賭十輸”的深坑！
